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Tras una intensa investigación y seguimiento con drones, la Policía Federal Argentina arrestó a un ciudadano acusado de desviar 11 millones de dólares mediante documentos falsificados.
En un contundente golpe al crimen financiero transnacional, la Policía Federal Argentina detuvo a un ciudadano panameño prófugo de la justicia de su país, acusado de lavado de activos y falsificación de documentos. El detenido, de 48 años, fue localizado en un exclusivo barrio privado de la ciudad bonaerense de Luján, tras un sofisticado operativo que incluyó vigilancia aérea con drones y coordinación internacional con Interpol.
Captura internacional: una trama de fraude millonario
La detención se produjo a raíz de un pedido formal emitido por las autoridades judiciales de Panamá, quienes desde el 31 de marzo de 2025 habían solicitado a través de la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol Panamá la emisión de una Notificación Roja. El documento judicial requería la captura internacional del implicado por su vinculación directa con un esquema de lavado de activos ocurrido en junio de 2021.
Según lo establecido por la Unidad de Delitos Contra la Fe Pública del Ministerio Público panameño, el detenido habría falsificado documentos legales para desviar nada menos que 11 millones de dólares. El dinero, perteneciente a una prestigiosa fundación, fue redirigido a una cuenta bancaria controlada por una persona jurídica bajo su administración. El ardid fue descubierto tras una auditoría forense iniciada en 2022, que destapó la operación de blanqueo de capitales.
Inteligencia criminal y tecnología: así cayó el fugitivo
El operativo fue llevado adelante por la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones, dependiente de la OCN Interpol Buenos Aires, junto con efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA). Gracias al intercambio de información entre ambas oficinas de Interpol, se estableció que el prófugo se ocultaba en un complejo privado del Barrio Santa Irene, en la ciudad de Luján, provincia de Buenos Aires.
Los investigadores realizaron un minucioso trabajo de campo, relevando movimientos, verificando registros vehiculares y siguiendo los pasos del individuo, quien se movilizaba junto a su pareja en un automóvil de alta gama. Ante la reticencia del hombre a abandonar la propiedad y la necesidad de confirmar su presencia, se sumó al operativo personal especializado en videovigilancia aérea. Con un drone se obtuvo la evidencia visual concluyente que permitió confirmar la identidad del prófugo dentro del inmueble.
Con la información verificada y el domicilio plenamente identificado, el Juzgado Federal de Primera Instancia de Mercedes, a cargo del Dr. Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto y con intervención de la Secretaría N°4 conducida por el Dr. Cristian Gómez, ordenó el allanamiento de la vivienda.
En el operativo final, los agentes lograron ingresar al domicilio sin incidentes, logrando la detención del prófugo panameño, quien no opuso resistencia. En el lugar también se recabaron elementos de interés para la causa, que ahora serán evaluados por la justicia en el marco de la solicitud de extradición.
Detenido y a disposición de la justicia
El detenido fue puesto a disposición del Juzgado Federal de Primera Instancia de Mercedes, bajo la órbita del Dr. Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, quien será el encargado de tramitar el pedido formal de extradición enviado por Panamá.
La extradición internacional se rige por tratados bilaterales firmados por ambos países, que permiten que un ciudadano requerido por delitos graves pueda ser trasladado para enfrentar un juicio en su nación de origen.
“Una vez que se corra vista a la defensa del detenido y se garantice el cumplimiento de las condiciones legales y de derechos humanos, el juez puede hacer lugar al traslado. Es un proceso que puede demorar semanas o incluso meses”, comentó el abogado penalista Gustavo Varela.
Esta captura internacional marca un nuevo éxito en la colaboración entre fuerzas de seguridad y justicia de distintos países, y subraya el creciente uso de herramientas tecnológicas en la lucha contra el crimen organizado y el lavado de dinero.
